Американские власти во вторник задержали в Лос-Анджелесе подразумеваемого оператора сервиса для смешивания биткоинов Bitcoin Fog. Гражданину Рф и Швеции Роману Стерлингову предъявлены обвинения по трем пунктам, в том числе предоставление услуг по реализации валютных переводов без лицензии и отмывание $336 млн через криптографическую валюту.
Bitcoin Fog дозволяет переводить биткоины меж адресами, утаивая источник происхождения средств, сообщается в заключении спецагента отдела уголовных расследований Налогового управления США Девон Беккет. Сервис был открыт в 2011 году и, вероятно, употреблялся для перемещения 1,2 млн биткоинов. В числе клиентов Bitcoin Fog называют продавцов с таковых площадок, как Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. А также, сервис употреблялся для отмывания цифровой валюты, похищенной с торговых площадок, утверждает обвинение.
Оборот Bitcoin Fog получилось оценить при помощи инструментов изучения операций в блокчейне. Фиатная цена цифровой валюты рассчитывалась по курсу на момент воплощения платежей. За свои услуги Стерлингов взимал комиссию в два-два с половиной процента. Комплексный доход Bitcoin Fog оценивается в $8 млн без учета роста стоимости криптовалюты Bitcoin. В рамках расследование работники Налогового управления сами провели операцию через Bitcoin Fog и удостоверились в работоспособности миксера. При последующей отправке операции они подчеркнули, что биткоины были получены от реализации наркотических средств, и тоже сумели провести её.
Как обнаружили оператора Bitcoin Fog
«Однако личность обладателя bitcoin-кошелька почти всегда неведома (если лишь он сам не решит разгласить такую данные), сотрудники правоохранительных органов нередко могут идентифицировать обладателя определенного bitcoin-адреса методом изучения блокчейна , – сообщается в публикации Беккет. – Изучение bitcoin-операций, денежных записей, записей поставщиков веб-услуг, записей e-mail и дополнительная информация, приобретенная в процессе проведения следствия, указали на то, что первостепенным оператором Bitcoin Fog является Роман Стерлингов».
Основным ключом к раскрытию личности обладателя сервиса оказалась операция, которая была проведена им в 2011 году в процессе установки сервера. Он пользовался криптовалютой Liberty Reserve, которую заполучил при помощи bitcoin. А также, методом сравнения Айпишников были определены счета Стерлингова на бирже Mt. Gox, через которую он вначале купил биткоины за евро.
Среди остального американские сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить домашний адрес и номер телефона задержанного, которые связаны с его профилем на Mt. Gox, и даже обнаружили акк в Гугл Drive, который содержал аннотацию на российском языке касаемо анонимизации bitcoin-платежей. Описанную в ней схему употреблял сам Стерлингов при обмене Liberty Reserve.
Как узнало следствие, для продвижения сервиса задержанный воспользовался форумом BitcoinTalk. Там он был зарегистрирован под логином Akemashite Omedetou, что в переводе с японского значит «С Новым годом». «Bitcoin Fog смешивает ваши биткоины в пуле с иными пользователями, что избавляет всякую возможность нахождения ваших платежей и делает неосуществимым подтверждение какой-нибудь связи меж депозитом и выводом снутри сервиса», – писал он.
«Мы не устаем припоминать, что все ваши операции остаются в блокчейне навечно, тогда как инструменты изучения продолжают развиваться, – заявила спец в области вычислительных систем из Институтского института Лондона Сара Мейклджон. – Если вы сделали что-то нехорошее 10 годов назад, вас могут найти и арестовать сейчас. Чрезвычайно броско, что они вытаскивают эти операции на данный момент».
Мейклджон удивляется, почему, невзирая на арест обладателя, Bitcoin Fog не прекращает работать. Известны случаи, когда спецподразделения брали под собственный контроль сервисы в дарквебе, не сообщая об этом на публике. Если это случилось с Bitcoin Fog, неясно, почему было опубликовано обвинение против Стерлингова. «Если кто-то решит пользоваться этим обслуживанием для смешивания монет, исходите из того, что он дискредитирован», – добавила она.
